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先以签订小额货款合同骗取供货方信任,再加大

来源:商丘合同律师 网址:http://www.lssqht.com/ 时间:2020-11-17 17:11:11

先以签订小额货款合同骗取供货方信任,再加大订单量,拒付清货款,姐弟俩化名在广州市制鞋行业内实施诈骗,甚至雇用8名律师充当“智囊团”教授对付警方审讯的技巧。近日,荔湾区公安分局经侦大队经过2个月的侦查,破获一宗涉案金额3500多万元,涉及40多名事主的特大合同诈骗系列案,抓获犯罪嫌疑人1名。

“空头支票”牵出大骗案

今年5月,广州一鞋业公司向警方报案称,其于去年5月25日与广州市芘芙商贸有限公司(下称芘芙公司)签订了一份交易金额为240万元的成品鞋订购合同,芘芙公司向该鞋业公司购入8000多双冬靴。去年9月,该鞋业公司在收到芘芙公司100万元定金后,按合同如数发货给芘芙公司。然而,此后芘芙公司却一直推诿拒绝支付余下的140万元货款。

今年1月10日,芘芙公司法人代表杨楠柏交付给鞋业公司一张金额为20万元、付款方为万源鞋业有限公司的支票,出票日期为3月29日。但该鞋业公司的财务于3月31日将此支票存入银行时却被银行退票了,原因是付款方已挂失此支票。报案事主称,3年前就开始与芘芙公司合作,今年年初还有合作,收到空头支票后就再无法联系芘芙公司有关负责人。随后又陆续有40多名事主前来报案,称收到芘芙公司的“空头支票”。

警方调查时发现,工商局里芘芙公司仍然登记在册,而芘芙公司也仍然开业,有五六名员工,但员工称不知负责人去向,而杨婷、杨楠柏均为嫌疑人使用的假名。之后,警方通过电话等方式都无法联系芘芙公司负责人。经进一步调查发现,该公司的账目是空的,公司办公地也已转让出去。

调查后,办案人员终于摸清了嫌疑人杨婷、杨楠柏的真实身份为杨某梅(女,48岁,吉林省人)和杨某柏(男,在逃,姐弟关系),经过连日的伏击,7月12日,警方在白云区云山诗意小区抓获杨某梅。

雇律师传授如何应对警方

从抓捕到审讯过程中,杨某梅十分狡猾,不配合侦查人员的问话,拒不承认犯罪行为。民警还在其手机中发现大量如何应对公安机关调查、抓捕及审讯等的信息。荔湾公安分局经侦大队办案民警称,“该公司有8名律师组成智囊团,教犯罪嫌疑人如何应对警方。”

据查,犯罪嫌疑人利用事主在经济低迷时期有钱便赚、放松警惕的心理,先是签订小额货款合同,骗取事主信任后,加大订单量,合同到期时拒不付清货款,以各种理由推诿,之后不断打欠条。该姐弟陆续开了4家公司,不断更换公司法人代表,以此逃避警方打击和受骗事主追帐。同样的手法诈骗了100多家公司,40多名事主,诈骗金额3500多万元,最高诈骗1名事主达550万元。

“由于芘芙公司欠了万源公司300多万货款,两家公司达成协议,万源公司答应替芘芙开200万支票应付催账的供应商,而芘芙公司答应事后一次还清所欠货款。”据办案民警介绍,然而开出支票一个星期后,万源公司发现所开支票由原来协商的200万变成了700万,心知上当,随后到银行挂失支票。

目前,犯罪嫌疑人杨某梅已被抓捕并刑事拘留,犯罪嫌疑人杨某柏在逃,已追回部分款项,本案仍在进一步侦查中。

行骗手段

先下小单骗取信任

再下大单不付货款

事主陈小姐是广州伊莱连鞋业厂的老板,2009年通过朋友介绍,她认识了杨氏姐弟。“芘芙公司让我给他们供货,签了合同下了订单,开始时订单金额很小,5万、10万,一年多来付钱都很准时。”陈小姐说,随后对方加大订单,从第4单生意开始,到了交款时间芘芙公司便找各种理由拖下去,不断打欠条。去年底,在百般催促下,对方给了陈小姐一张38万元的支票,然而3月份去银行兑换时,却被告知是张假支票。“我的损失太大了,晚上都睡不着觉。”陈小姐说,自己原本有100多名员工的企业,如今已缩减成40人。

而另一名受害者曾先生,是广园西路龙头市场一位做皮具材料的厂商。去年9月份,开始与杨某柏做生意。由于信任,曾先生并没有与芘芙公司签合同,而是口头协议,付款方式采用分期结账。两个月期间,芘芙公司陆续拿了50多万元的货。“鞋业行里的规矩是,材料商先给材料,用了后,到时间再付款,”曾先生解释未收订金的原因。但是到了交货款的时间,芘芙公司却以公司资金没到位、资金紧张等借口一直拖欠。“先是打欠条,之后杨楠柏在公司财务部开了支票给我,没想到是兑换不了的空头支票。”

假装大方迷惑货主

花言巧语多方推脱

说起杨氏姐弟拖欠货款的花样,曾先生气愤地说,“在认识他们之后,才知道人心有多险恶。做了20年生意,这是碰到最恶劣的一次!”据其描述,开始谈生意时,杨楠柏语言上“显得很有诚意”,很会和人套近乎。“我屡次催他还款时,他拍着我的肩膀说‘老弟啊,跟我做放心啦,我们这么大的公司,还会骗你这点货款吗?’很容易被迷惑。”不仅如此,杨楠柏还常以去外地出差、做手术住院等方式推脱。

陈小姐说,最初做生意时,杨婷多次请她去豪华酒店吃饭。“在欠款后,杨楠柏对我说‘小妹,我就算不给别人的钱,也不会不给你,像你这样的供应商,我们会好好珍惜。’”陈小姐说,正是在他这样“亲密”的谎言下,自己才一次次中招。

 

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王福泉

王福泉